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隨著金融信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)線上化、覆蓋率以及架構(gòu)復(fù)雜程度的持續(xù)提升，證券行業(yè)信息安全風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)日益突出，金融風(fēng)險(xiǎn)防控面臨更大挑戰(zhàn)，金融網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防護(hù)能力亟待提升，迫切需要引進(jìn)先進(jìn)信息技術(shù)手段加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。

在中國證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)下，中證技術(shù)、銀河證券和深圳財(cái)富趨勢公司組成聯(lián)合項(xiàng)目組，開展基于大數(shù)據(jù)和人工智能的證券異常行為監(jiān)測和預(yù)警平臺(tái)研究與建設(shè)。

該平臺(tái)依托行業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)、技術(shù)和人員優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)對(duì)證券交易異常行為進(jìn)行及時(shí)監(jiān)測和預(yù)警，達(dá)到“數(shù)據(jù)全、響應(yīng)快、定位準(zhǔn)“要求。自項(xiàng)目投產(chǎn)以來，廣泛應(yīng)用于99家證券公司，監(jiān)測各證券公司網(wǎng)上交易服務(wù)器4600多臺(tái)，日均報(bào)送疑似異常一碼通7000多個(gè)，并通過軟件提醒、短信提示、智能客服通知等方式及時(shí)向客戶進(jìn)行預(yù)警并揭示風(fēng)險(xiǎn)。增強(qiáng)了證券公司交易異常行為監(jiān)測和預(yù)警的能力，為投資者營造公平的證券交易環(huán)境，保護(hù)了投資者利益，取得了顯著社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

以科技為支撐 提升系統(tǒng)安全防護(hù)水平

銀河證券以客戶為中心，以金融科技為支撐，以場景化為依托，積極探索互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)新模式和新業(yè)態(tài)，打造線上智能業(yè)務(wù)生態(tài)，從戰(zhàn)略層面、業(yè)務(wù)層面及保障層面，重構(gòu)金融科技體系，以技術(shù)引擎全面推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，持續(xù)推進(jìn)公司數(shù)字化、互聯(lián)網(wǎng)化、自動(dòng)化與智能化建設(shè)。

平臺(tái)總體技術(shù)架構(gòu)包含基礎(chǔ)層、數(shù)據(jù)層、算法層和應(yīng)用層，其中基礎(chǔ)層中的算力

（CPU、GPU等）是平臺(tái)動(dòng)力，數(shù)據(jù)是基礎(chǔ)，依托行業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)支撐，歸集歷史日志信息和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息，構(gòu)建龐大的數(shù)據(jù)倉庫；算法是核心，利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)分析數(shù)據(jù)倉庫，建立豐富的指標(biāo)庫和模型庫；應(yīng)用是價(jià)值的體現(xiàn)，將模型轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品并應(yīng)用于智能風(fēng)控。

平臺(tái)以大數(shù)據(jù)Hadoop、機(jī)器學(xué)習(xí)、知識(shí)圖譜、自然語言處理等為核心，并依托行業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)、技術(shù)和人員優(yōu)勢，打造輻射證券業(yè)的行業(yè)級(jí)動(dòng)態(tài)知識(shí)圖譜，實(shí)現(xiàn)對(duì)證券行業(yè)網(wǎng)上交易系統(tǒng)外掛的全面治理以及對(duì)證券交易異常行為進(jìn)行及時(shí)監(jiān)測和預(yù)警，達(dá)到“數(shù)據(jù)全、響應(yīng)快、定位準(zhǔn)“要求。同時(shí)本平臺(tái)強(qiáng)化市場風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測和異常交易行為的識(shí)別能力，優(yōu)化事前審核、事中監(jiān)測、事后稽查處罰等各類監(jiān)管工作模式，提高主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題能力和監(jiān)管智能化水平。

截至2020年共99家證券公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)接入本平臺(tái)，根據(jù)本平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（見下圖），2020年72月證券公司共報(bào)送一碼通17.9萬個(gè)，平均每天報(bào)送0.5萬個(gè)，相比1月降低 56%; 2020年72月，共報(bào)送阻斷日志記錄24.3萬條，平均每天報(bào)送1.1萬條，相比1月降低61%。

銀河證券作為證券行業(yè)第一批試點(diǎn)單位參與到基于大數(shù)據(jù)和人工智能的證券異常行為監(jiān)測和預(yù)警平臺(tái)建設(shè)，在中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和中證信息技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司指導(dǎo)下，經(jīng)過多年深入研究、積累沉淀，該平臺(tái)為證券業(yè)網(wǎng)上交易系統(tǒng)提供安全保障，滿足證券業(yè)監(jiān)管要求和投資者需求，提升系統(tǒng)安全防護(hù)水平。

技術(shù)攻防戰(zhàn) 為行業(yè)安全做“試藥人”

銀河證券自2017年開始深入研究、積累沉淀，按照“試點(diǎn)先行、以點(diǎn)帶面、逐步擴(kuò)大”的原則，為行業(yè)探索出一整套證券反外掛切實(shí)可行的解決方案。證券公司按既定事前、事中防護(hù)策略生成標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范數(shù)據(jù)，通過證聯(lián)網(wǎng)報(bào)送到中證技術(shù)統(tǒng)一歸集、分析和監(jiān)測。2019年銀河證券率先進(jìn)行全面上線，取得階段成效后按中國證監(jiān)會(huì)部署要求，各證券公司于2019年12月底完成全面升級(jí)改造。

網(wǎng)上交易系統(tǒng)反外掛工作是一項(xiàng)不斷演變的技術(shù)攻防戰(zhàn)，為形成反外掛工作常態(tài)機(jī)制，銀河證券持續(xù)對(duì)疑似外掛系統(tǒng)的客戶情況進(jìn)行監(jiān)控和提示。首先針對(duì)連續(xù)觸發(fā)告警或阻斷的客戶進(jìn)行充分風(fēng)險(xiǎn)揭示；其次在滿足合規(guī)管理要求的基礎(chǔ)上，持續(xù)接受各類客戶申請(qǐng)使用專業(yè)交易系統(tǒng)，保障客戶順利使用。最后與監(jiān)管部門和開發(fā)商保持密切溝通，持續(xù)監(jiān)控市場，通過技術(shù)升級(jí)及時(shí)防范新的外掛風(fēng)險(xiǎn)。

除此之外，2020年后銀河證券構(gòu)建完成了“基于用戶畫像的異常行為監(jiān)測模型庫”、 “跨券商異常交易模型＂。截至2022年8月，推進(jìn)全行業(yè)策略同步更新達(dá)到5次，為全行業(yè)提升了推進(jìn)效率，減少了資源投入。

銀河證券針對(duì)證券信息安全風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)特性評(píng)估進(jìn)行應(yīng)用實(shí)踐，形成了＂監(jiān)管機(jī)構(gòu)＋券商＋開發(fā)商”三維一體的新合作模式，以更高的站位、更新的視角、更全的方位構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)技術(shù)平臺(tái)及智能風(fēng)控體系，為證券業(yè)網(wǎng)上交易系統(tǒng)提供安全保障，滿足投資者和證券公司的要求，提升了系統(tǒng)安全防護(hù)水平，為行業(yè)推廣樹立了信心，提供了可復(fù)制的經(jīng)驗(yàn)，節(jié)省了大星的探索研究成本。

銀河證券本著“開放共享、互利共贏＂的理念，愿與行業(yè)機(jī)構(gòu)一起，共同努力，攜手共建證券期貨業(yè)安全命運(yùn)共同體。